Выявление поддельных документов

Выявление поддельных документов

Экспертиза определения последовательности нанесения реквизитов в документе позволяет определить, был ли документ изначально создан без нарушений или данный документ создан с нарушениями, указывающими на то, что это поддельный документ.

Зачастую, мошенники, используя поддельные документы пытаются незаконными способами получить денежные средства, движимое и недвижимое имущество, иные материальные и нематериальные блага.

На основании поддельного документа мошенники требуют от своей жертвы совершить или воздержатся от совершения юридически значимых действий. Например:

  1. Предъявляют поддельную долговую расписку и на основании ее требуют вернуть якобы взятые в долг деньги. Как правило, подобные расписки предъявляют:
    • Гражданину (или его родственникам), попавшему в трудную жизненную ситуацию. Человек может точно не помнить, ставил ли он подпись в документе или нет, подписывал ли он документ в той редакции, по которой от него требуют вернуть долг или совершить иное действие.
    • Наследникам умершего с требованием вернуть долги или имущество, которые после себя оставил умерший родственник.
    • Нечестные супруги при бракоразводных процессах: один из супругов предъявляет поддельную долговую расписку, на основании которой он якобы в браке брал в долг 3 миллиона рублей на покупку квартиры или автомобиля у своего родственника или знакомого, который в данном деле выступает на стороне одного из супругов и находится с ним в преступном сговоре.
    • Нечестные работодатели или работники, контрагенты и иные лица.
  2. Предъявляют поддельные договоры, акты, соглашения, иные финансовые или юридические документы:
    • Нечестные контрагенты, работодатели или работники и иные лица.

Как правило, любой документ, имеющий печатный текст, рукописную запись или подпись и оттиск печати изготавливается в следующей последовательности:

  1. Текст распечатывается на принтере;
  2. Документ подписывается (ставится рукописная запись и/или подпись);
  3. Документ заверяется печатью.

Мошенники, занимающиеся подделкой документов, изготавливают документ с нарушением привычной последовательности создания документа. Почерковедческая экспертиза может установить, что подпись на документе принадлежит конкретному гражданину, но несмотря на это он будет утверждать, что не подписывал данный документ.

Это объясняется тем, что поддельный документ мог быть создан следующим образом:

  • В распоряжении мошенников оказался чистый лист, в нижней части которого имеется подпись или подпись и печать. К примеру, подписать чистый лист просят «на будущее», чтобы лишний раз не беспокоить гражданина, подпись которого может потребоваться на документе.
  • На чистом листе с подписью или с подписью и печатью распечатывают нужный текст: это может быть долговая расписка, договор, акт и пр.

В этом случае проведение только почерковедческой экспертизы будет недостаточно, т.к. она может установить, что подпись на документе принадлежит конкретному лицу и, только проведя экспертизу последовательности создания документа, можно будет выявить подделку документа.

Эксперты Бюро судебных экспертиз достоверно и точно проведут независимую техническую экспертизу документов с применением специального криминалистического оборудования и установят был ли документ составлен по правилам или при его создании были допущены нарушения, которые указывают на то, что перед Вами поддельный документ.

Иллюстрации

Пример отсутствия нарушения последовательности нанесения печатного текста и подписи

Пример отсутствия нарушения последовательности нанесения печатного текста и подписи

Пример отсутствия нарушения последовательности нанесения печатного текста и подписи

Микроскопическое изображение участка пересечения рукописной записи с линией, распечатанной на принтере.

Пример нарушения последовательности создания документа

Пример нарушения последовательности создания документа

Микроскопическое изображение участка пересечения штрихов текста и оттиска гербовой печати, иллюстрирующее непрерывность границ штрихов текста (оригинал). Фрагмент документа до подчистки тонера экспертом.

Пример нарушения последовательности создания документа

Микроскопическое изображение участка пересечения штрихов текста и оттиска гербовой печати, иллюстрирующее наличие штемпельной мастики под электрофотографическим тонером. Фрагмент документа после подчистки тонера экспертом.

Эксперт

Кулакова Наталия Валерьевна

Кулакова Наталия Валерьевна

Должность: эксперт, Руководитель Управления криминалистических экспертиз и исследований Департамента экспертов Автономной некоммерческой организации «Бюро судебных экспертиз».

Эксперт

Потитня Анастасия Александровна

Эксперт Потитня Анастасия Александровна

Должность: эксперт Управления криминалистических экспертиз и исследований Департамента экспертов Автономной некоммерческой организации «Бюро судебных экспертиз».

Эксперт

Артамонова Надежда Владимировна

Артамонова Надежда Владимировна

Должность: эксперт Управления криминалистических экспертиз и исследований Департамента экспертов Автономной некоммерческой организации «Бюро судебных экспертиз».

Эксперт

Строкова Полина Юрьевна

Строкова Полина Юрьевна

Должность: эксперт Управления криминалистических экспертиз и исследований Департамента экспертов Автономной некоммерческой организации «Бюро судебных экспертиз».